Lubelski pion PZ PK rozbił zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem papierosów do krajów UE

Na polecenie Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przy współpracy z brytyjską służbą HM Revenue & Customs zatrzymali 25 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem oraz wewnątrzwspólnotowymi dostawami i eksportem wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Wśród osób zatrzymanych jest mężczyzna podejrzany o zorganizowanie przestępczego procederu, oraz osoby uczestniczące w zorganizowanej grupie przestępczej. W wyniku przeprowadzonych przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczano m. in maszyny do produkcji papierosów, trzy jednostki broni palnej oraz amunicję, a także wyroby akcyzowe bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk, w tym jeden z mężczyzn usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowany z art. 258 § 3 kk. Kolejne zarzuty dotyczą m.in. popełnienia przestępstw skarbowych związanych z obrotem, wewnątrzwspólnotowymi dostawami oraz eksportem wyrobów tytoniowych, od których na terenie Polski nie został zapłacony podatek akcyzowy i podatek VAT.

Ponadto członkowi rodziny jednego z podejrzanych przedstawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy w kwocie 1,3 miliona złotych oraz utrudniania postępowania kwalifikowany z art. 299 § 1 i 5 kk oraz art. 239 § 1 kk. Podejrzana w trakcie przeszukania próbowała ukryć przechowywane pieniądze w kwocie 1,3 miliona złotych uzyskane z przestępstw skarbowych.

Dotychczas w toku śledztwa prokurator przedstawił już zarzuty 46 osobom.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

10 podejrzanych trafiło do aresztu

Z uwagi na konieczność zabezpieczania prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa, ucieczki i ukrycia się podejrzanych prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 10 osób. Sąd w pełni podzielił stanowisko prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowania wobec 10 podejrzanych.

Wobec pozostałych osób, które uczestniczyły w wewnątrzwspólnotowych dostawach wyrobów tytoniowych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji poręczeń majątkowych oraz zakazów opuszczania kraju.

Prokurator zabezpieczył majątek podejrzanych o wartości ponad 9 milinów złotych

Na poczet grożących podejrzanym kar i środków karnych prokurator dokonał zabezpieczenia mienia podejrzanych o wartości przekraczającej 9 milionów złotych tym 1,3 miliona złotych w gotówce.

W toku czynności procesowych przeprowadzono łącznie 47 przeszukań w wyniku których zabezpieczono szereg dowodów w tym dokumenty w postaci aktów notarialnych, wyciągów bankowych, dokumentację księgową podmiotów gospodarczych wykorzystywanych do popełnienia przestępstw, papierosy różnych marek półprodukty do produkcji i pakowania papierosów, trzy maszyny do wyrabiania papierosów, w których stwierdzono półprodukty do produkcji i pakowania papierosów. Ponadto zabezpieczono trzy jednostki broni palnej wraz z amunicją oraz środki odurzające.

Straty Skarbu Państwa wyniosły ponad 200 milionów złotych

W toku śledztwa prokuratorzy ustalili, że grupa przestępcza działała od 2015 r. do 2022 r. na terenie Polski oraz poza jej granicami. Podejrzani zajmowali się przemytem wyrobów tytoniowych z Polski do Wielkiej Brytanii, Szwecji i Francji. Wyroby te były wytwarzane w nielegalnych fabrykach papierosów zlokalizowanych w różnych częściach Polski oraz przemycane z terytorium Białorusi. Następnie wykorzystując zarejestrowane w celu dokonania przemytów papierosów firmy transportowe podejrzani przewozili papierosy na terytorium państw Unii Europejskiej, gdzie były odbierane i sprzedawane. W wyniku działalności grupy przestępczej Skarb Państwa stracił z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego i podatku VAT kwotę ponad 200 milionów złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Źródło:gov.pl